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Ex-Microsoft-Ingenieur zu einer neunjährigen Haftstrafe wegen eines 10-Millionen-Dollar-Strafverfahrens mit Bitcoin verurteilt

Ein ehemaliger Software-Ingenieur bei Microsoft wurde zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er einen komplexen Plan mit Bitcoin entwickelt hatte um über 10 Millionen Dollar von seinem ehemaligen Arbeitgeber zu stehlen.

Der ukrainische Staatsbürger Volodymyr Kvashu, 26, wurde von einem Bezirksgericht in Seattle wegen 18 Straftaten, darunter Identitätsdiebstahl und Geldwäsche, angeklagt. Laut einer Pressemitteilung, die am Montag vom Justizministerium veröffentlicht wurde, ist dies der erste derartige Fall in den Vereinigten Staaten.

Ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter orchestriert ausgeklügeltes Schema zum Diebstahl von Millionen

Kvashuk war von August 2016 bis zu seiner Entlassung im Juni 2018 an der Erprobung einer Online-Verkaufsplattform für Microsoft beteiligt. Sein Plan sah vor, den Zugang seines Mitarbeiters zu nutzen, um „currency stored value“ (CSV) zu stehlen, wozu auch digitale Geschenkkarten gehören.

Der derzeit in Renton, Washington, Kvashuk, lebende Mitarbeiter verkaufte den Wert dann online weiter und nutzte den unrechtmäßig erlangten Erlös teilweise zum Kauf eines 1,6 Millionen Dollar teuren Hauses am Wasser und eines 160.000 Dollar teuren Tesla-Autos.

Zuerst stahl er mit seinem eigenen Kontozugang und seiner eigenen Identität kleine Beträge wie 12.000 Dollar. Doch als der Diebstahl auf Millionen von Dollar anstieg, begann er, die E-Mail-Konten seiner Mitarbeiter zu benutzen, um den Anschein zu erwecken, als seien andere Mitarbeiter für den Diebstahl verantwortlich.

bemerkte US-Staatsanwalt Brian Moran für den westlichen Bezirk von Washington:

„Seinen Arbeitgeber zu bestehlen ist schlimm genug, aber zu stehlen und den Anschein zu erwecken, dass seine Kollegen schuld sind, vergrößert den Schaden über Dollar und Cent hinaus.

US’s „Erster Bitcoin-Fall, der eine steuerliche Komponente hat“

Kwaschuks Trick hat vor allem deshalb Aufmerksamkeit erregt, weil er die größte Kryptowährung der Welt benutzt hat, um seine Spuren zu verwischen.

Innerhalb des siebenmonatigen Zeitraums seines Diebstahlsplans wurden etwa 2,8 Millionen Dollar auf seine Bank- und Investmentkonten überwiesen, nachdem er einen Bitcoin-Mischdienst in Anspruch genommen hatte, um die Quelle der Gelder zu verbergen. Er reichte auch Schein-Steuererklärungen ein, in denen er behauptete, er habe die Bitmünze als Geschenk von einem Verwandten erhalten.

Der zuständige IRS-CI-Sonderbeauftragte Ryan L. Korner kommentierte den Fall und insbesondere die Verwendung von Bitcoin durch Kvashuk, um Betrug zu begehen:

„Kvashuk’s kriminelle Handlungen des Diebstahls von Microsoft und die anschließende Abgabe falscher Steuererklärungen ist der erste Bitcoin-Fall des Landes, der eine steuerliche Komponente hat. Einfach gesagt, die heutige Verurteilung beweist, dass man kein Geld über das Internet stehlen kann und glaubt, dass Bitcoin sein kriminelles Verhalten verbergen wird. Unser komplexes Team von Experten für Cyberkriminalität wird Sie mit Unterstützung der Cyber Crimes Unit des IRS-CI jagen und Sie für Ihr Fehlverhalten zur Rechenschaft ziehen“.

Anfang Februar verurteilte eine Jury Kvashuk wegen Drahtbetrug, Geldwäsche, Identitätsdiebstahl, Einreichung falscher Steuererklärungen, Postbetrug, Betrug mit Zugangsgeräten und Zugang zu einem geschützten Computer zur Förderung des Betrugs.

Der ukrainische Staatsbürger wurde zur Zahlung von 8.344.586 Dollar Schadenersatz verurteilt, zusätzlich zu den neun Jahren, die er wegen seiner Rolle beim Betrug an Microsoft hinter Gittern im Bundesgefängnis verbrachte. Er könnte nach seiner Haftstrafe auch aus den USA abgeschoben werden.